Udawali, że wywożą towary a wyłudzali VAT. Zatrzymali ich funkcjonariusze CBŚP

Udawali, że wywożą towary a wyłudzali VAT. Zatrzymali ich funkcjonariusze CBŚP

Dzięki współpracy KAS z Białegostoku, CBŚP i Prokuratury Regionalnej w Warszawie rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są m.in. o oszustwa podatkowe. Śledczy wstępnie oszacowali uszczuplenia skarbu Państwa na kwotę w wysokości około 25 mln zł.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego oraz śląskiego 7 osób.

Jak ustalili funkcjonariusze KAS i CBŚP, w ramach działających podmiotów gospodarczych, współpracujących z innymi podmiotami wystawiano nieodzwierciedlające rzeczywisty stan deklaracje podatkowe. W ten sposób uchylali się od opłacania należnego podatku VAT.

Wystawiali faktury VAT na towary między innymi takie jak: odzież, obuwie, tkaniny, sprzęt AGD. Towar na fakturach „opuszczał” teren RP, a faktycznie pozostawał w kraju. Według wstępnych ustaleń śledczych, działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności podatkowych Skarbu Państwa na kwotę nie mniejszą niż 25 mln zł.  

Osobom zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz karno-skarbowe. Decyzją Sądu Rejonowego dla W-wy Śródmieścia czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. W stosunku do pozostałych 3 podejrzanych prokurator nadzorujący śledztwo zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych.